Obbligo di iscrizione del Titolare Effettivo

Titolare effettivo: la comunicazione deve avvenire entro l’11 dicembre

Il Decreto 29 settembre 2023 (pubblicato in GU il 9 ottobre 2023) a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy stabilisce l’attivazione del sistema relativo alla titolarità effettiva. Questo provvedimento è stato istituito in conformità con la normativa antiriciclaggio (D.lgs 21 novembre 2007, n. 231) con l’obiettivo di prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni e altre utilità. Tale regolamentazione è stata adottata per adeguarsi alle direttive dell’Unione Europea 2005/60/CE e 2006/70/CE, finalizzate alla prevenzione del finanziamento del terrorismo. Vi ricordiamo che è obbligatorio procedere con la comunicazione entro l’11 dicembre. Il processo di comunicazione relativo alla titolarità effettiva può essere completato in pochi minuti online, in ogni caso siamo a vostra disposizione per ulteriori dettagli e assistenza in merito a questo importante adempimento normativo: privacy@bcoconsulting.it

Chi sono i Titolari Effettivi

Sono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari. Le entità tenute all’individuazione e comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo sono:

• le imprese con personalità giuridica
• le persone giuridiche private
• i trust e gli istituti giuridici affini ai trust

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Come effettuare la comunicazione

Per effettuare la comunicazione è possibile utilizzare lo strumento DIRE della Camera di Commercio (Depositi e Istanze). La pratica dovrà essere firmata con Firma Digitale. Per maggiori dettagli clicca qui

Considerazioni sui profili di protezione dei dati nel Registro dei Titolari Effettivi

Quali Dati Saranno Inclusi nel Registro dei Titolari Effettivi? La realizzazione del Registro dei Titolari Effettivi comporta la comunicazione di dati personali essenziali. Nello specifico, ciò include i dati anagrafici identificativi del titolare effettivo. Quali sono le finalità del Registro dei Titolari effettivi? Il Registro è stato istituito con l’obiettivo principale di prevenire e contrastare l’abuso del sistema economico per scopi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. È uno strumento cruciale per garantire la sicurezza finanziaria e la legalità. Chi avrà accesso a questi dati? I dati contenuti nel Registro saranno accessibili solo a soggetti autorizzati e legittimati. Questi soggetti includono: – Autorità competenti incaricate di garantire la legalità e la sicurezza finanziaria. – Soggetti obbligati a effettuare verifiche sui clienti e le operazioni, conformemente alle disposizioni del D.Lgs 231/2007. – Individui o entità che dimostrino un interesse giuridico rilevante e legittimo. Qui l’informativa privacy predisposta dalla Camera di Commercio in qualità di Titolare del trattamento.